Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для
голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения
электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет",
на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 26.05.2023.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996,
город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного
присутствия): Не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания
в форме заочного голосования): 26.05.2023.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании участников (акционеров) эмитента: «01» мая 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям
Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год.
5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям
Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
9. О размере вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии,
связанных с исполнением ими функций членов совета директоров и членов ревизионной комиссии
в 2022 году.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по
которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет деятельности Общества за 2022 год
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение аудитора
Общества, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности за 2022 год.
3. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.
4. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества.
6. Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующие органы Общества.
7. Проект решения годового общего собрания акционеров.
8. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за
2022 г.
9. Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2022
г.
10. Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии за исполнение ими функций Совета директоров и Ревизионной комиссии за
2022 г.
Указанная информация (документы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров или их уполномоченным представителям, в течение 20
(двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-
00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете Отдела кадров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные,
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата
государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего
собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом
эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров
(наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального
исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято
Советом директоров АО «Ламбумиз», Протокол заседания Совета директоров АО «Ламбумиз»
№ 6 от 20.04.2023.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное
общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения,
в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во
исполнение решения суда: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 20.04.2023г.